證券代碼：600081  證券簡稱：東風科技  公告編號：2016-016

 

東風電子科技股份有限公司

關于召開2016年第二次臨時股東大會的通知

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

重要內容提示：

l  股東大會召開日期：2016年6月7日

l  本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、          召開會議的基本情況

(一)            股東大會類型和屆次

2016年第二次臨時股東大會

(二)            股東大會召集人：董事會

(三)            投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)            現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2016年6月7日 14點 30分

召開地點：上海市普陀區金沙江路1818號意家人旅館2樓會議室

(五)            網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

       網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2016年6月7日

                  至2016年6月7日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

 

二、          會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型
		A股股東
非累積投票議案
1.00	公司續聘會計師事務所及制定其報酬標準的議案	√
1.01	公司續聘會計師事務所的議案	√
1.02	制定其報酬標準的議案	√
2.00	公司續聘內控審計會計師事務所及制定其報酬標準的議案	√
2.01	公司續聘內控審計會計師事務所的議案	√
2.02	制定其報酬標準的議案	√
3	關于公司下屬控股子公司處置固定資產的議案	√
4	關于公司下屬子公司關聯借貸事項的議案(關聯股東回避表決)	√
5	關于公司下屬東風汽車電子有限公司關聯借貸的議案(關聯股東回避表決)	√
6	公司2015年年度日常關聯交易執行情況的議案(關聯股東回避表決)	√

 

1、各議案已披露的時間和披露媒體

• 2016年5月21日，議案五、六披露日期為2016年3月31日，披露媒體均為中國證券報、上海證券報及上海證券交易所網站。

 

2、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3

 

3、涉及關聯股東回避表決的議案：4、5、6

       應回避表決的關聯股東名稱：東風汽車零部件（集團）有限公司、東風汽車公司

 

三、          股東大會投票注意事項

(一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)     股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)     同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、          會議出席對象

(一)     股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)            公司董事、監事和高級管理人員。

(三)            公司聘請的律師。

(四)            其他人員

五、          會議登記方法

為便于會議安排，請有意參加的股東提前辦理會議登記。

1、登記手續：符合上述條件的國有股、法人股股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續；符合上述條件的個人股東持股東賬戶卡、身份證辦理登記手續；委托代理人持授權委托書、身份證、授權人股東賬戶卡辦理登記手續。股東可直接到公司或通過信函或傳真方式辦理登記。

2、登記地點：上海市中山北路2000號22層證券部。

3、登記時間：2016年6月1日   上午9：30—11：30， 下午13：00－16：30。

 

六、          其他事項

1、本次大會會期預計半天，與會股東交通及食宿費自理。

聯系方式：

通訊地址：上海市中山北路2000號22層證券部    郵編：200063                  

聯系電話：021-62033003轉53或47分機

傳真：021-62032133

2、聯系人：周群霞、鄭明

 

特此公告。

 

東風電子科技股份有限公司董事會

2016年5月21日

l      報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

東風電子科技股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年6月7日召開的貴公司2016年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
1.00	公司續聘會計師事務所及制定其報酬標準的議案
1.01	公司續聘會計師事務所的議案
1.02	制定其報酬標準的議案
2.00	公司續聘內控審計會計師事務所及制定其報酬標準的議案
2.01	公司續聘內控審計會計師事務所的議案
2.02	制定其報酬標準的議案
3	關于公司控股子公司處置固定資產的議案
4	關于公司下屬子公司關聯借貸事項的議案
5	關于公司下屬東風汽車電子有限公司關聯借貸的議案
6	公司2015年年度日常關聯交易執行情況的議案

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。