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第七屆監事會2016年第二次會議決議公告
2016-04-01

證券代碼:600081     股票簡稱:東風科技     編號:臨2016-006

東風電子科技股份有限公司

第七屆監事會2016年第二次會議決議公告

 

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

一、監事會會議召開情況

東風科技監事會已于2016年3月2日向全體監事以電子郵件方式發出了第七屆監事會2016年第二次會議通知,第七屆監事會2016年第二次會議于2016年3月29日在上海公司總部大會議室召開,會議由監事長楊慶杰先生主持,應參加表決監事3名,實參加表決監事3名,公司高管人員列席會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規定,所作決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

1.審議通過了公司2015年年度報告及報告摘要。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

詳情見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)《東風電子科技股份有限公司2015年年度報告》

2. 審議通過了公司2015年度監事會工作報告。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

報告期內,公司監事參加了公司2014年度股東大會,列席第六屆董事會第五、六次會議、第六屆董事會2015年第一、二、三、四次臨時會議,對股東大會、董事會的召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執行情況、信息披露工作、公司的經營管理、內控制度的建設情況以及董事、高管人員的履職情況進行了全面的監督。 監事會認為,公司董事及高級管理人員能認真落實股東大會決議,各項經營決策科學、合理,為完成公司2015年經營業績和尋求公司未來更大的發展作出了努力;在執行公司職務時無違反法律,法規,公司章程及損害公司利益和投資者利益的行為發生。

1)監事會對公司依法運作情況的獨立意見:

監事會認為報告期內公司能夠嚴格按照《公司法》和《公司章程》的要求規范運作,公司重大決策程序合法,公司進一步完善了內部控制體系,有效地防范了管理、經營和財務風險;公司高級管理人員能夠勤勉盡職,董事及高級管理人員在執行職務時無違反法律、法規、公司章程和損害公司利益的行為。

2)監事會對檢查公司財務情況的獨立意見:

監事會認為報告期內公司財務管理規范、有序,財務報表的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部控制制度的各項規定,內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的各項規定,所包含的信息能真實反映公司的經營成果和財務狀況,未發現參與報表編制和審核人員有違反保密規定的行為。

立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司出具的2015年年度審計報告,真實地反映了公司的財務狀況和經營成果,標準無保留的意見是客觀公正的。

3)監事會對公司關聯交易情況的獨立意見:

監事會認為公司在報告期內所進行的關聯交易主要是正常經營過程中發生的商品購銷往來,并遵循了公開、公平、公正以及市場化的原則,交易程序符合國家有關法律、法規、政策和《公司章程》的規定,沒有損害上市公司利益,無內幕交易行為發生。 

4)監事會對檢查公司內控情況的獨立意見:

公司按規定的程序聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司的內部控制審計機構,對公司非財務報告相關的內部控制進行了審計,審計公司對公司現存問題提出的整改建議,真實反映了公司該年度的內控狀況。

3. 審議通過了關于公司2015年年度日常關聯交易執行情況的議案。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

詳情見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 《東風電子科技股份有限公司日常關聯交易公告(一)》。

4.審議通過了關于公司下屬東風汽車電子有限公司關聯借貸的議案。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

詳情見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 《東風電子科技股份有限公司日常關聯交易公告(二)》。

5. 審議通過了東風電子科技股份有限公司2015年內部控制評價報告。

表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權

詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 《東風電子科技股份有限公司2015年內部控制評價報告》

特此公告。

 

東風電子科技股份有限公司監事會   

                                           2016年3月31日

 

 

報備文件

(一)公司第七屆監事會2016年第二次會議決議

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