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第一次會議決議公告
2016-04-01

證券代碼:600081    股票簡稱:東風科技  編號:臨2016-005

 

東風電子科技股份有限公司第七屆董事會

第一次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

東風科技董事會已于2016年3月2日向全體董事以電子郵件方式發出了第七屆董事會第一次會議通知,第七屆董事會第一次會議于2016年3月29日在上海公司總部大會議室召開,會議由董事長高大林先生主持,應參加表決董事9名,實參加表決董事9名,公司監事和高管人員列席會議。根據《上海證券交易所股票上市規則》規定,在公司召開本次董事會之前,已向公司獨立董事進行了情況說明并征得了獨立董事的認可。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規定,所作決議合法有效。

經審議,董事會通過了如下議案:

1.審議通過了公司2015年度總經理工作報告。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

2. 審議通過了公司2015年度董事會工作報告。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

3. 審議通過了公司2015年年度報告及報告摘要。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

詳情見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)《東風電子科技股份有限公司2015年年度報告》

4. 審議通過了公司2015年度財務決算報告及2016年度財務預算報告。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

5. 審議通過了公司2015年度利潤分配及資本公積金轉增預案。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計, 公司2015年度實現歸屬于母公司凈利潤人民幣153,154,405.84元,加上年結轉未分配利潤550,060,650.51元,減去已分配2014年度股利62,712,000元,本年計提10%的法定盈余公積16,399,181.49元。本年度未分配利潤為 624,103,874.86元 。              

公司擬定2015年度利潤分配方案為:以2015年12月31日公司總股本313,560,000股為基數,每10股派送現金1.48元(含稅),共計派發股利46,406,880.00元,占合并報表本年實現歸屬于母公司凈利潤的30.30%。剩余未分配利潤為577,696,994.86元轉入下一年度。

公司2015年資本公積金轉增股本方案:截止至2015年12 月31日,公司合并報表資本公積金余額為 15,229,077.49 元,根據公司現有情況,擬定2015年度公司不進行資本公積金轉增股本。

公司獨立董事發表獨立意見:公司董事會擬定的 2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案符合公司未來經營計劃的實施和全體股東的長遠利益,我們同意將該預案提交公司 2015年度股東大會審議通過后方可實施。

6. 審議通過了公司一次性計提員工提前休養福利的議案。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票

根據公司第六屆董事會2013年第五次臨時會議審議通過的《東風電子科技股份有限公司員工提前休養管理辦法》精神,在員工個人申請的基礎上,經公司管理層批準,公司下屬全資子公司東風汽車電子有限公司共有77人辦理提前休養手續。

根據《企業會計準則》的要求,在員工勞動合同尚未到期前,為鼓勵職工自愿接受裁減而給予補償,建議公司對經批準辦理了提前休養手續的人員一次性計提辭退福利,計提費用共計人民幣2130萬元。

7. 審議通過了公司2015年年度日常關聯交易執行情況的議案(關聯董事回避表決)。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票

詳情見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 《東風電子科技股份有限公司日常關聯交易公告(一)》。

8.審議通過了關于公司控股子公司利用閑置自有資金委托理財的議案。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票

為充分利用公司控股子公司的閑置自有資金,提高閑置自有資金使用效率,增加控股子公司現金資產收益,公司控股子公司將運用不超過人民幣壹億元的閑置自有資金,用于購買銀行發行的不超過一年期短期理財產品,上述資金額度可滾動使用,期限自2016年1月1日起一年內有效,并授權控股子公司管理層在上述投資額度及期限內簽署相關合同文件。

9. 審議通過了關于公司下屬東風汽車電子有限公司關聯借貸事項的議案(關聯董事回避表決)。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

詳情見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 《東風電子科技股份有限公司日常關聯交易公告(二)》。

10. 審議通過了東風電子科技股份有限公司下屬子公司處置固定及存貨資產的議案。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票

一、東風汽車電子有限公司(以下簡稱“東風電子公司”)

截止2015年12月31日,東風電子公司現有固定資產車輛設備,由于使用時間長,車輛狀況已無法滿足現有運輸需求,且閑置已無使用價值。資產原值為人民幣131,700.00元,已計提折舊為人民幣123,316.20元,資產凈額為人民幣8,383.80元,建議全部報廢處置。

二、湛江德利車輛部件有限公司(以下簡稱“湛江德利公司”)

1、截止2015年12月31日,湛江德利公司下屬子公司東風(十堰)有色鑄件有限公司,現有固定資產設備,由于使用時間長,設備已無法滿足現有生產需求,且閑置已無使用價值。資產原值為人民幣11,988,575.72元,已計提折舊為人民幣,8,223,207.25元,資產凈額為人民幣3,765.368.47元,已計提資產減值準備為人民幣2,371,320.47元。建議全部報廢處置。

2、截止2015年12月31日,德利公司下屬子公司東風(十堰)有色鑄件有限公司,現有存貨一批, 由于產品改型(或者淘汰)形成的工刀夾輔具及部分產成品積壓時間長,且已無使用價值。資產原值為人民幣2,851,892.66元,已計提存貨跌價準備為人民幣2,851,892.66元。建議全部報廢處置。

 

明細情況附表如下:                                      單位:人民幣 元

單位

項目

原值

固定資產折舊

凈值

計提減值準備

本期實際損失

東風電子公司

固定資產

131,700.00

123,316.20

8,383.80

 

8,383.80

湛江德利公司

固定資產

11,988,575.72

8,223,207.25

3,765,368.47

2,371,320.47

1,394,048.00

湛江德利公司

存貨

2,851,892.66

 

2,851,892.66

2,851,892.66

0

合計

 

14,972,168.38

8,346,523.45

6,625,644.93

5,223,213.13

1,402,431.80

11. 審議通過了公司2016年度投資計劃。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票

12.審議通過了公司2015年投資計劃執行情況。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票

13. 審議通過了公司2015年內部控制評價報告。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票

詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 《東風電子科技股份有限公司2015年內部控制評價報告》

14. 審議通過了關于召開公司2015年年度股東大會的議案。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票

詳情見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 《東風電子科技股份有限公司關于召開公司2015年年度股東大會的通知公告》

上述第2項至第11項議案將提請公司2015年年度股東大會審議并授權公司董事會具體辦理有關事宜。

特此公告。

 

 

東風電子科技股份有限公司董事會   

                                           2016年3月31日

 

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