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2016年第一次臨時股東大會決議公告
2016-01-10

證券代碼:600081      證券簡稱:東風科技     公告編號:2016-002

東風電子科技股份有限公司

2016年第一次臨時股東大會決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

l  本次會議是否有否決議案: 無

一、          會議召開和出席情況

(一)            股東大會召開的時間:2016年1月8日

(二)     股東大會召開的地點:上海市普陀區金沙江路1818號意家人旅館2樓會議室

(三)            出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數

4

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

205,425,770

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)

65.51

 

(四)            表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集,采取現場和網絡投票相結合的方式召開,現場會議由公司董事王漢軍先生主持?,F場會議采取記名投票表決的方式。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五)            公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人,出席8人,董事高大林先生因在中央黨校學習,故未能參加此次會議;

2、公司在任監事3人,出席3人;

3、董事會秘書天涯先生出席會議;其他高管的列席會議。

二、          議案審議情況

(一)            非累積投票議案

1、  議案名稱:東風電子科技股份有限公司下屬子公司處置固定資產及存貨核銷的議案。

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

205,425,700

99.99

70

0.01

0

0

 

2、  議案名稱:2.01公司續聘會計師事務所的議案

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

205,425,700

 

70

0.01

0

0

 

議案名稱:2.02制定其報酬標準的議案

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

205,425,700

99.99

70

0.01

0

0

 

3、議案名稱:3.01公司續聘內審會計師事務所的議案

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

205,425,700

99.99

70

0.01

0

0

 

 

議案名稱:3.02制定其報酬標準的議案

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

205,425,700

99.99

70

0.01

0

0

 

 

4、議案名稱:東風電子科技股份有限公司總部及下屬子公司處置固定資產及存貨的議案

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

205,425,700

99.99

70

0.01

0

0

 

 

5、議案名稱:東風電子科技股份有限公司下屬子公司處置存貨及核銷壞賬的議案

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

205,425,700

99.99

70

0.01

0

0

 

 

6、議案名稱:東風電子科技股份有限公司關于2016年度擬將實施的OEM配套形成的持續性關聯交易的議案(關聯股東回避表決)

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

1,611,700

99.99

70

0.01

0

0

 

 

7、議案名稱:東風電子科技股份有限公司關于向東風汽車財務有限公司申請綜合授信的議案(關聯股東回避表決)。

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

1,611,700

99.99

70

0.01

0

0

 

(二)            累積投票議案表決情況

1、  關于選舉公司董事的議案

議案序號

議案名稱

得票數

得票數占出席會議有效表決權的比例(%)

是否當選

1.01

高大林

205,425,710

99.99

1.02

翁運忠

205,425,710

99.99

1.03

肖大友

205,425,710

99.99

1.04

江  川

205,425,710

99.99

1.05

王漢軍

205,425,710

99.99

1.06

李智光

205,425,710

99.99

 

2、  關于選舉公司獨立董事的議案

議案序號

議案名稱

得票數

得票數占出席會議有效表決權的比例(%)

是否當選

2.01

張國明

205,425,710

99.99

2.02

章擊舟

205,425,710

99.99

2.03

朱國洋

205,425,710

99.99

 

3、  關于選舉監事的議案

議案序號

議案名稱

得票數

得票數占出席會議有效表決權的比例(%)

是否當選

3.01

譚小波

205,425,710

99.99

3.02

石  柱

205,425,710

99.99

(三)            涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

1

1.01公司續聘會計師事務所的議案

1,611,700

99.99

70

0.01

0

0

 

1.02制定其報酬標準的議案

1,611,700

99.99

70

0.01

0

0

2

2.01公司續聘內審會計師事務所的議案

1,611,700

99.99

70

0.01

0

0

 

2.02制定其報酬標準的議案

1,611,700

99.99

70

0.01

0

0

3

關于選舉公司董事的議案

 

 

 

 

 

 

 

高大林

1,611,710

99.99

    

    

 

 

 

翁運忠

1,611,710

99.99

    

    

 

 

 

肖大友

1,611,710

99.99

    

    

 

 

 

江  川

1,611,710

99.99

    

    

 

 

 

王漢軍

1,611,710

99.99

    

    

 

 

 

李智光

    

99.99

    

    

 

 

4

關于選舉公司獨立董事的議案

 

 

 

 

 

 

 

張國明

1,611,710

99.99

    

    

 

 

 

章擊舟

1,611,710

99.99

    

    

 

 

 

朱國洋

1,611,710

99.99

    

    

 

 

5

關于選舉公司監事的議案

 

 

 

 

 

 

 

譚小波

1,611,710

99.99

    

    

 

 

 

石  柱

1,611,710

99.99

    

    

 

 

 

 

(四)            關于議案表決的有關情況說明

1、議案六、議案七為公司關聯交易議案,故關聯股東回避表決;

2、董事會董事、獨立董事,監事會監事期滿換屆選舉采取累積投票的方式。

三、          律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所:上海金茂律師事務所

律師:吳伯慶、楊紅良

2、  律師鑒證結論意見:

律師認為,本次大會的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定,出席會議人員的資格合法有效,會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定,本次大會通過的各項決議合法有效。

四、          備查文件目錄

1、  經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、  經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

3、  本所要求的其他文件。

 

東風電子科技股份有限公司

2016年1月9日

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