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第六屆董事會2015年第三次臨時會議決議公告
2015-10-30

證券代碼:600081     股票簡稱:東風科技     編號:臨2015-029

東風電子科技股份有限公司

第六屆董事會2015年第三次臨時會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

東風科技董事會已于2015年10月9日向全體董事以電子郵件方式發出了第六屆董事會2015年第三次臨時會議通知,第六屆董事會2015年第三次臨時會議于2015年10月28日在上海公司總部以現場加通訊的方式召開,應參加表決董事9名,實參加表決董事9名,公司監事和高管人員列席會議。根據《上海證券交易所股票上市規則》規定,在公司召開本次董事會之前,已向公司獨立董事進行了情況說明并征得了獨立董事的認可。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規定,所作決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1.  審議通過了公司2015年第三季度報告及報告摘要。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

議案全文見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)東風電子科技股份有

限公司2015年第三季度報告及報告摘要。

 

2. 審議通過了公司向中國農業銀行股份有限公司上海浦東分行申請綜合授信額度人民幣8000萬元的議案。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

根據市場情況,公司有意于向中國農業銀行股份有限公司上海市浦東分行申請2016年度綜合授信項下流動資金貸款額度人民幣8000萬元(大寫人民幣捌仟萬元整)。其中業務范圍包括:貸款、銀行承兌,期限為一年。

 公司將嚴格按照銀行有關規定使用和歸還貸款。

 

    3. 審議通過了公司向中國工商銀行股份有限公司上海市普陀支行申請綜合

授信人民幣5000萬元的議案。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

鑒于公司與中國工商銀行股份有限公司上海市普陀支行流動資金借貸關系的良好合作,公司有意于向中國工商銀行股份有限公司上海市普陀支行申請2016年度綜合授信人民幣5000萬元(大寫:人民幣伍仟萬元整)。其中業務范圍包括:貸款、承兌匯票,期限為一年。

    公司將嚴格按照銀行有關規定使用和歸還貸款。

 

4. 審議通過了關于聘任公司高級管理人員的議案。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

由于公司高級管理人員任期屆滿,根據公司董事會提名委員會2015年第一次會議決議,公司董事會提名委員會提名,公司董事會聘任江川先生為公司總經理;續聘王太斌先生為公司副總經理;續聘任天涯先生為公司董事會秘書;續聘任周法東先生為公司財務總監。

公司董事會對上屆聘任的總經理嚴方敏先生在任期間所做出的努力,為公司發展做出的貢獻表示由衷的感謝,對上屆公司高級管理人員在任期間給予本公司董事會的支持和幫助表示衷心的感謝。以上聘任人員任職期限自本次董事會審議通過之日起至公司第七屆董事會屆滿。

 

附:江川、王太斌、周法東、天涯先生簡歷:

江  川:男,1964年10月出生,碩士研究生,高級工程師,中共黨員。曾先后任東風-湯姆森有限公司總經理、東風散熱器有限公司副總經理、上海弗列加濾清器有限公司總經理、杭州東風日產柴汽車有限公司(后更名為東風日產柴汽車有限公司)總經理兼黨委書記、東風悅達起亞汽車有限公司副總經理兼生產本部本部長?,F任東風電子科技股份有限公司黨委書記。

王太斌:男,1963年1月出生,大學本科,高級工程師,中共黨員 。曾任東風襄樊儀表系統有限公司副總經理、常務副總經理、總經理?,F任東風電子科技股份有限公司副總經理。

周法東:男,1961年12月生,大學,高級會計師,中共黨員。曾任東風汽車工業進出口公司財務部部長,華科公司(外援項目)任財務部部長,東風泵業有限公司總經理助理?,F任東風電子科技股份有限公司財務總監兼計劃財務部部長。

天涯:男,1963年5月出生,法學碩士,高級經濟師,中共黨員。先后在西安陸軍學院、寧夏工學院、寧夏大學、上海發展律師事務所工作?,F任東風電子科技股份有限公司董事會秘書兼證券部部長。

 

5.  審議通過了關于聘任公司證券事務代表的議案。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

根據中國證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》、《上市公司董事會秘書培訓實施細則》以及上海證券交易所《上市公司董事會秘書資格管理辦法》的規定,續聘周群霞女士為公司證券事務代表,任職期限自本次董事會審議通過之日起至公司第七屆董事會期滿。

附:周群霞女士簡歷:

周群霞,女,1962年7月出生,??茖W歷,2007年任職于公司證券事務部,從事證券事務代表工作。

 

特此公告。

 

 

東風電子科技股份有限公司董事會   

                                           2015年10月29日

 

報備文件

(一)公司第六屆董事會2015年第三次臨時會議決議

公司獨立董事關于聘任公司高級管理人員的獨立意見

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