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第六屆監事會2015年第四次會議決議公告
2015-08-31

證券代碼:600081     股票簡稱:東風科技     編號:臨2015-026

東風電子科技股份有限公司

第六屆監事會2015年第四次會議決議公告

 

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

 

一、監事會會議召開情況

東風科技監事會已于2015年8月12日向全體監事以電子郵件方式發出了第六屆監事會2015年第四次會議通知,第六屆監事會2015年第四次會議于2015年8月27日在上海公司總部大會議室召開,會議由監事長楊慶杰先生主持,應參加表決監事3名,實參加表決監事3名,公司高管人員列席會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規定,所作決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

1.  審議通過了公司2015年半年報及報告摘要。

 表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

監事會對2015年半年度報告及摘要的審核意見:公司2015年半年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定;公司2015年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2015年半年度的經營管理和財務狀況等事項;本審核意見出具前,監事會未發現參與半年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

(1)監事會對公司依法運作情況的獨立意見:

監事會認為報告期內公司能夠嚴格按照《公司法》和《公司章程》的要求規范運作,公司重大決策程序合法,公司進一步完善了內部控制體系,有效地防范了管理、經營和財務風險;公司高級管理人員能夠勤勉盡職,董事及高級管理人員在執行職務時無違反法律、法規、公司章程和損害公司利益的行為。

(2)監事會對檢查公司財務情況的獨立意見:

監事會認為報告期內公司財務管理規范、有序,財務報表的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部控制制度的各項規定,內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的各項規定,所包含的信息能真實反映公司的經營成果和財務狀況,未發現參與報表編制和審核人員有違反保密規定的行為。

(3)監事會對公司關聯交易情況的獨立意見:

監事會認為公司在報告期內所進行的關聯交易主要是正常經營過程中發生的商品購銷往來,并遵循了公開、公平、公正以及市場化的原則,交易程序符合國家有關法律、法規、政策和《公司章程》的規定,沒有損害上市公司利益,無內幕交易行為發生。 

議案全文見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)東風電子科技股份有

限公司2015年半年度報告及報告摘要。

 

2.  審議通過了公司向中國光大銀行上海分行申請2015年度綜合授信項下

流動資金貸款額度人民幣1億元的議案。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

鑒于公司與中國光大銀行上海分行流動資金借貸關系的良好合作,公司有意于向中國光大銀行上海分行申請2015年度綜合授信項下流動資金貸款額度人民幣1億元(大寫:人民幣壹億元整)。其中業務范圍包括:貸款、銀行承兌,期限為一年。

 公司將嚴格按照銀行有關規定使用和歸還貸款。

特此公告。

 

 

東風電子科技股份有限公司監事會   

                                           2015年8月29日

 

報備文件

(一)公司第六屆監事會2015年第四次會議決議

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